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扁家迸出第五间纸上公司

2018-11-02 12:07:14

扁家 迸出第五间纸上公司

台海9月22日讯 特侦组查出扁家在海外设立的第五家纸上控股公司。吴淑珍被查出在英属维京群岛以吴景茂名义登记设立阿曼度(Armando)控股公司,该公司在新加坡开设银行帐户,资金信托理财,受益人是吴淑珍、陈幸妤、陈致中。

据台媒报道,特侦组为调查资金流向,将约谈吴淑珍、陈幸妤、陈致中,以及吴景茂、黄睿靓等人到案说明。

特侦组查出,扁家族在英属泽西岛、模里西斯、开曼群岛、贝里斯设立纸上公司,阿曼度控股公司是第五家,这些纸上控股公司的模式一致,主要在避税及隐蔽流动资金。

检方初步清查,阿曼度公司银行帐户内的资金,与扁家今年初遭瑞士检方冻结的两千一百万美元是同一笔钱,目前帐户内已所剩无几。阿曼度公司在新加坡银行开设的帐户资料,都列在这次新加坡提供我方司法互助的卷证中。

新加坡循司法互助提供我方扁家帐户资料,波包括吴景茂、黄睿靓的五个帐户;新光医院副院长黄芳彦自动呈报他在新加坡的帐户资料及存提款、汇款明细,未在调阅名单上。

特侦组五名检察官昨天加班,分组清查吴景茂、黄睿靓新加坡五个银行帐户的资金流向。除了阿曼度公司,另在吴景茂新加坡的三个帐户中发现,荷兰银行的帐户多数资金来自台湾,少数来自香港;南非标准银行的钱主要来自香港。以上资金,统汇到黄睿靓瑞士信贷银行新加坡分行帐户,再转汇黄睿靓瑞士美林银行帐户。

英属维京群岛(BVI)四年前修改商业公司法,在该岛成立公司可以不用注明股份面值和货币种类,而且境外所得完全免税,除非涉及贩毒的洗钱,否则BVI不能对外透露该公司之股东资料,隐密性,因此成为加勒比海地区的金融中心之一。

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